제 4기 정기주주총회 결과보고
  글쓴이 : KBEC     날짜 : 08-03-26 18:16     조회 : 3385    

[2008년 제 4기 주주총회 결과보고]

지난 3월 14일 개최된 제 4기 정기주주총회에 많이 참석하시어 성원과 관심을
보여주신 것에 대해 감사드리며, 아래와 같이 결과보고를 드립니다.


■ 개회: 오전 11시 30분
■ 폐회: 오후 1시 10분
■ 의결권 주식수: 386,619주
출석 주식수: 267,399주
출석률: 69%


■ 회의결과:

[보고사항]

가. 감사보고 및 2007년도 재무결산보고
1. 외부감사보고서 -안진회계법인
2. 내부감사보고서 -이남주 감사
3. 대차대조표
4. 손익계산서
5. 결손금처리계산서

나. 영업보고 및 2008년도 사업계획보고
1. 영업보고
2. 2008년도 사업계획보고

[의결사항]

가. 1호 의안 [2007년도 재무결산 승인의 건]
□ 내용: 딜로이트 안진회계법인과 이남주가 감사한 2007년 재무결산보고
□ 결과: 원안대로 승인

나. 2호 의안 [정관 변경의 건]
□ 내용:
1. 정관 제 9조 2항 <우선주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 하여 연 10%로 한다>를,
<우선주식에 대한 우선배당률은 우선주 인수계약에서 합의한 바에 따른다>로 변경한다.
2. 정관 제 9조 5항 <우선주식이 제 2항의 배당률에 의한 배당을 받지 못한 사업년도가 있는
경우에도 미배당분은 다음 사업년도로 이연되지 아니한다>를 삭제한다.
3. 정관 제 12조 1항 <회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식 총수의 100분의 5 범위 내에서
회사의 설립 경영과 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식매수선
택권을 부여할 수 있다>를, <회사는 이사회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위 내
에서 회사의 설립 경영과 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원에게 주식
매수선택권을 부여할 수 있다>로 변경한다.
□ 결과: 원안대로 승인

다. 3호 의안 [임원 임금 책정의 건]
□ 내용: 상법 제388조, 증권거래법 제191조에 의거, 이사 보수승인한도 내에서
(주)케이벡코리아 임원 (등기이사) 보수한도액을 4억원으로 정한다.
□ 결과: 원안대로 승인


■ 약 1시간에 걸쳐 주주님들로부터 관련 질문 및 답변이 있었으며 폐회 후 동 장소에서
오찬이 진행되었습니다.


바쁘신 와중에도 참석해 주신 주주님들께 진심으로 감사드립니다.
(주)케이벡코리아 전 직원은 주주님들의 이익을 위해 최선의 노력을 다할 것을 약속드리며,
보다 좋은 소식으로 곧 찾아뵙겠습니다.